El empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo y actualmente en prisión preventiva, compareció ante el juez para explicar su relación con el presidente Pedro Sánchez y otros detalles de la presunta trama de fraude fiscal en la que estaría involucrado.
De Aldama aseguró que Sánchez solicitó conocerlo en 2019 y le agradeció su participación en gestiones relacionadas con el Tren Maya en México.
La trama de hidrocarburos: un esquema de fraude millonario
Víctor de Aldama es señalado como pieza clave en una red de fraude fiscal relacionada con hidrocarburos, que habría defraudado más de 180 millones de euros a Hacienda.
El esquema operaba aprovechando la exención de IVA en transacciones transfronterizas dentro de la Unión Europea.
Víctor de Aldama
¿Cómo operaba el fraude?
Venta inicial sin IVA: Una empresa española vendía combustible a otra dentro de la UE, aprovechando la exención de IVA en transacciones transfronterizas.
Desaparición de empresas ficticias: La empresa receptora, generalmente sin actividad real, desaparecía tras recibir el producto.
Reclamación de IVA: Una empresa pantalla registraba la venta en España y reclamaba la devolución de un IVA que nunca fue ingresado.
Cuantos más intermediarios participaban, más difícil era rastrear el fraude, dificultando la acción de las autoridades fiscales.
Reformas para combatir el fraude
En marzo de 2023, el Gobierno español modificó la legislación para frenar estas prácticas. Las nuevas reglas prohíben que los operadores al por mayor vendan a empresas sin licencia de distribución al consumo, limitando la capacidad de intermediarios ficticios para operar.
Implicaciones legales
De Aldama no solo está acusado de ser un "nexo corruptor" en el caso Koldo, sino también de liderar un entramado de sociedades destinadas a comercializar combustible de manera fraudulenta.
Estas actividades, según la investigación, habrían generado millones de euros en beneficios ilícitos.
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Además, su vínculo con figuras políticas y su conocimiento de gestiones internacionales, como el caso Delcy Rodríguez, añaden un componente político al caso.
Próximos pasos
La Audiencia Nacional continuará investigando las conexiones de De Aldama y su posible implicación en otras redes de fraude.
Por el momento, la prisión preventiva se mantiene debido al riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Este caso pone de manifiesto los desafíos de combatir el fraude fiscal y sus posibles conexiones con figuras de alto perfil.
