El empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo y actualmente en prisión preventiva, compareció ante el juez para explicar su relación con el presidente Pedro Sánchez y otros detalles de la presunta trama de fraude fiscal en la que estaría involucrado.
De Aldama aseguró que Sánchez solicitó conocerlo en 2019 y le agradeció su participación en gestiones relacionadas con el Tren Maya en México.
Además, afirmó que estaba al tanto del polémico viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en 2020, incluso mencionando una cena prevista con ministros del Gobierno.
La trama de hidrocarburos: un esquema de fraude millonario
Víctor de Aldama es señalado como pieza clave en una red de fraude fiscal relacionada con hidrocarburos, que habría defraudado más de 180 millones de euros a Hacienda.
El esquema operaba aprovechando la exención de IVA en transacciones transfronterizas dentro de la Unión Europea.
¿Cómo operaba el fraude?
- Venta inicial sin IVA: Una empresa española vendía combustible a otra dentro de la UE, aprovechando la exención de IVA en transacciones transfronterizas.
- Desaparición de empresas ficticias: La empresa receptora, generalmente sin actividad real, desaparecía tras recibir el producto.
- Reclamación de IVA: Una empresa pantalla registraba la venta en España y reclamaba la devolución de un IVA que nunca fue ingresado.
Cuantos más intermediarios participaban, más difícil era rastrear el fraude, dificultando la acción de las autoridades fiscales.
