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Venezuela

Ex-embajador socialista español Raúl Morodo cobró millones de la petrolera PDVSA

Se termina de armar el rompecabezas de la millonaria trama de corrupción que funcionarios del régimen chavista enviaron de la petrolera PDVSA a políticos y empresarios de Suiza, Portugal y finalmente al gobierno del ex-presidente español, José Rodríguez Zapatero.

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Una dádiva ilegal de 4,5 millones de euros que recibió el ex-embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, de parte de la petrolera estatal PDVSA, terminó revelando un entramado de corrupción que implica al gobierno chavista, a banqueros suizos, a varios políticos portugueses y al mismo ex-presidente de España, Juan José Rodríguez Zapatero.

El sistema descubierto es el siguiente: el dinero se aprobaba en Venezuela con las firmas de Juan Carlos Márquez, director de PDVSA, después pasaba a cuentas de empresas panameñas y bancos en Suiza y a manos de políticos y empresarios portugueses, para llegar finalmente a España, particularmente a funcionarios del PSOE, según las investigaciones del medio El País. Este esquema es muy conocido también en Argentina porque es el mismo que denunció Fariña sobre la “Ruta del Dinero K”, a otra escala.
Esta es la cronología de uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina, y que une sin lugar a dudas al gobierno chavista de Venezuela con el socialismo español. 

1.- Las detenciones de los Morodo, Mayo 2019

En la mañana del 20 de mayo de 2019, la Policia Nacional de España desarrolló varias investigaciones por el blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al ex-embajador socialista Raúl Morodo.


En la operación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se detuvo a cuatro personas, entre ellas:
El abogado Alejo Morodo, hijo del ex-embajador Raúl Morodo, presidente de la “Furnival Barristers Corp” (sociedad immobiliaria panameña).

• Cristina Cañeque, esposa de Raúl Morodo,
 dueña de varias cuentas en el Credit Suisse de Suiza.
Los otros tres detenidos, un socio de este último y las esposas de ambos, les ayudaron, presuntamente, a aflorar el dinero. Se les atribuye el blanqueo de al menos 4,5 millones de euros extraídos ilícitamente de PDVSA. Sin embargo, éstos son solo son actores secundarios de la trama de corrupción, y el principal sospechoso es Raúl Morodo, quien no fue detenido debido a su avanzada edad de 84 años.
Morodo fue nombrado embajador de Portugal en 1995 y luego de Venezuela en 2004, tras el ascenso de Chávez, aunque nunca perteneció a la carrera diplomática y mantuvo un perfil bajo toda su administración.


Los registros policiales ordenados por el juez Pedraz sí acusan tanto a Raúl Morodo como a su hijo Alejo Morodo. La investigación acredita que Alejo Morodo, bajo la sombra de su padre, cobró por lo menos cuatro millones y medio de euros de PDVSA a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013. Estas investigaciones tienen evidencia que fue recolectada por el diario El País.

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En 2015, un redactor de El País mostró los distintos contratos que firmó Alejo con PDVSA, y que suman los citados cuatro millones y medio de euros. Alejo rápidamente justificó ese dinero diciendo que su despacho jurídico se encargó de constituir en España una sociedad filial de PDVSA para sus relaciones con España y Portugal. 


Juan Carlos Marquez, director ejecutivo de PDVSA entre 2004 y 2013, firmó el 18 de agosto de 2008 un contrato entre PDVSA y Aequitas Abogados Consultores Asociados SL
, con domicilio en la madrileña calle Fortuny. En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros (660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables). El objeto de este y los siguientes contratos, todos firmados en Caracas era, según su tenor, “la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo”. 

Raúl Morodo, ex-embajador español en Venezuela.


El 20 de agosto de 2011, un nuevo contrato de PDVSA, representada por Márquez, se firmó con la sociedad panameña Furnival Barristers Corp, que también le pertenece a Alejo Morodo
. En éste, la cantidad fue de 526.880 euros. La dirección fiscal que aparece en el documento es Plaza 2000, Building 50th St. de Panamá. Al año siguiente, en 2012, un nuevo contrato se vuelve a firmar entre PDVSA y Aequitas Abogados Consultores Asociados SL. La cantidad firmada ascendió a 1.584.000 euros.

Márquez detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático español.
Durante los años en que Alejo Morodo cobró de PDVSA, el presidente de la petrolera venezolana y ministro de Energía y Petróleos era Rafael Ramirez, investigado actualmente por desfalcar PDVSA.

2.- Prohibición de salida del país a Raúl Morodo, Junio 2019


El juez Santiago Pedraz,
titular del juzgado de instrucción número uno de la Audiencia Nacional, acordó la puesta en libertad con medidas cautelares de Raúl Morodo, de su hijo Alejo, de su esposa y de las otras dos personas detenidas el 20 de mayo de 2019. Al ex-diplomático, de 84 años, se le retiró el pasaporte, y no puede salir de España.

La prohibición de salir de España y la obligación de presentarse una vez a la semana en el juzgado afectó también al hijo del ex-diplomático y a Carlos Prada. Sus mujeres debieron comparecer cada 15 días. La Fiscalía Anticorrupción, representada por Ana Cuenca, les atribuyó también delitos fiscales y falsedad documental. 

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Juan Carlos Márquez, ex-director de PDVSA


 3.- Fuga de Juan Carlos Márquez, Julio 2019


El 18 de julio de 2019 fue detenido Juan Carlos Márquez, el director de PDSVA, en el aeropuerto de Madrid, por su implicación en la trama de blanqueo de capitales.
Tras su detención en el aeropuerto madrileño, Márquez aseguró que, “pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA era simbólico y que actuó por delegación de otras personas”, y accedió colaborar con el Juez Pedraz en la investigación. En el transcurso de la misma, Márquez reconoció haber firmado las citadas facturas en nombre de PDVSA, así como los contratos por el tan buscado importe de 4,5 millones de euros.

“Me dijo que firmara contratos con ellos y que Raúl Morodo solo rendiría cuentas ante él”, explicó Márquez al juez Pedraz

El juez envió una rogatoria a Suiza, Panamá y Portugal requiriendo información sobre si Raúl Morodo, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en esos países.


Márquez quedó en libertad pero con la condición de no poder salir del país.

A pesar de la condición, Márquez se dirigió al aeropuerto de Barajas el día siguiente, compró un billete de avión con destino a Chicago (EEUU) y logró pasar el control de viajeros sin que saltase la alarma. Horas después, con el avión en pleno vuelo, Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que, al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja, es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España. 

Se comunicó a los agentes españoles que en cuanto Márquez pisase el aeropuerto de Chicago sería detenido para su inmediata deportación a España en un vuelo de Iberia. Cuando llegó el avión a Chicago, Márquez no se encontraba en él; nunca se había subido, decidió permanecer en Barajas.

4.- Muerte de Juan Carlos Márquez, Julio 2019

Las autoridades empezaron a buscar a Márquez, y el juez Pedraz pidió una audiencia para el lunes con él. 

Según contó su socio, había recibido un llamado para reunirse con él el domingo 20, pero llegada la hora Márquez no aparecía. Después de esperarlo unas horas, decidió ir a buscarlo a su oficina. La puerta estaba cerrada y su socio, preocupado, contactó a la policía para que derribaran la puerta. Al entrar, hallaron el cuerpo sin vida de Márquez. Todas las pesquisas apuntan a que Márquez voluntariamente decidió quitarse la vida debido a la “presión emocional” tras verse implicado en un caso tan grave sobre el blanqueo de capitales. Se habría ahorcado con su cinturón, aunque no dejó carta de suicidio ni le avisó a nadie de su paradero. El caso queda sin su testimonio más importante y la justicia ralentiza su investigación.
Una vez más, para los argentinos esto no es historia nueva. Una persona crucial en una denuncia contra los mandatarios de más alto rango de Venezuela y España es hallado “suicidado” un día antes de comparecer ante la justicia.

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5.- Suiza confirma que Raúl Morodo guarda millonarias cantidades de dinero en bancos de su país – Febrero 2020


Las autoridades suizas confirmaron a la Audiencia Nacional que la familia del ex-embajador Raúl Morodo tiene cuentas activas desde hace años y con cifras millonarias en su país.

Según el medio El Confidencial, el alcance de la causa es tal que los investigadores estiman que el entramado criminal podría haber blanqueado 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que venezolanos y extranjeros vinculados a la red abrieron en ese país.

Entre éstos se encuentra presuntamente implicado Roberto Rincón Bravo, hijo de Roberto Rincón Fernández, magnate venezolano multimillonario y contratista de PDVSA.

Otro de los implicados por Suiza es Rafael Reiter, ex-jefe de seguridad de PDVSA, relacionado con el régimen de Nicolás Maduro. Reiter posee actualmente en España un conglomerado de sociedades mercantiles dispersas por el territorio nacional, según investigó PanamPost.

Juez Santiago Pedraz / EFE

El juez Pedraz estudia ahora reclamar información más exhaustiva de las cuentas a Suiza y está a la espera de documentación y extractos pedidos a una docena de entidades bancarias, registros y notarias de Panamá, Suiza, Portugal y España.


La esposa de Raúl Morodo, Cristina Cañeque, admitió tener dinero en Suiza cuando, en 2015, efectuó una “declaración voluntaria” ante la Agencia Tributaria española
en la que reconocía que poseía un patrimonio en cuentas en Suiza “de casi siete millones de euros”. Así consta en informes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (la UDEF) incorporados al sumario.

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Descubrimiento de coincidencias en los vuelos – Marzo 2020

Alejo Morodo, Juan Carlos Márquez y su socio Carlos Adolfo Prada, compartieron un vuelo comercial de Iberia, el número 6674 de Caracas a Madrid, en noviembre de 2014 y otro en marzo de 2015.

“Al analizar las entradas y salidas de territorio nacional de los investigados, se ha establecido que en varias ocasiones han coincidido los investigados vinculados a la familia Morodo y el entorno Cabrera”, indica la UDEF.

A pesar de las coincidencias en los vuelos Márquez le había asegurado al juez Santiago Pedraz, dos días antes de suicidarse en la primer declaración, que no conocía personalmente al embajador Morodo ni a nadie de su familia.

A la evidencia de esos vuelos en los que coincidieron, la UDEF añade que en la documentación intervenida en el registro de la casa del que fuera viceministro de energía eléctrica, Nervis Villalobos, encontraron “contratos de asesoramiento firmados por PDVSA que involucraban no solamente a Furnival Barrister Corp y a Aequitas Abogados y Consultores SL (firma de Alejo Morodo) sino también a otra mercantil española que se identifica como MARPA” (empresa relacionada con el entorno de Márquez).

La Policía añade que la firma Aequitas -administrada por el hijo del embajador- pagó en diciembre de 2014 la suma de 4.971 euros como abono del billete de avión de Carlos Adolfo Prada de vuelta a Caracas.

Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve firmas, entre las que se encuentra:

• Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados.
• Furnival Barrister Corp
• Morodo Abogados y Asociados SL.

Última novedad en el caso: las transferencias de las empresas de los Morodo a políticos portugueses que terminan de cerrar el rompecabezas

Portugal es uno de los países a los que el juez Pedraz ha pedido información sobre sociedades y movimientos bancarios. Cabe destacar que el difunto dictador, Hugo Chávez, en vida mantuvo sólidas relaciones con el gobierno socialista portugués en la misma época que se desarrollaba esta trama de corrupción.

Al juez Pedraz le han llamado la atención transferencias de dinero realizadas desde empresas de Raúl y Alejo Morodo entre 2011 y 2016 a “cargos políticos relevantes de Portugal” por un importe total de 374.000 euros, según consta en el sumario.

También figuran pagos de casi 70.000 euros entre enero y marzo de 2014 para empresas radicadas en países extranjeros, entre ellas la firma maltesa Prime Services LTD y March Usa LTD.

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A su vez, en 2016 las cuentas suizas de la esposa de Raúl Morodo en el Credit Suisse que, según ella las abrió en 2008, regularizaron de manera sospechosa con Hacienda una deuda por un importe de 6,4 millones de euros.

“Nuevamente, la apertura de estas cuentas” (las de Cristina Cañeque en Suiza) señala la UDEF; coincide temporalmente (año 2008) con el inicio de relaciones comerciales entre PDVSA y los investigados, y al año de su cese [de Morodo] como embajador”.


Raúl Morodo declaró al juez que las sociedades de su esposa, así como las casas e inmuebles que posee en Madrid y otras partes de España, proceden de una herencia familiar.

La regularización tributaria de la esposa de Morodo se produjo meses después de que un redactor del diario El País mostrara a su hijo, Alejo Morodo, los contratos ficticios firmados por él con PDVSA que han motivado su detención y la investigación a su familia. Alejo se resguardó en el secreto profesional y justificó que había constituido en España una filial de la petrolera para sus relaciones con España y Portugal, pero se cree que la ayuda para regularizar la situación de las cuentas suizas pudo haber sido un acto de desesperación para tapar sus huellas luego de enterarse que había periodistas investigándolos.

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Venezuela

Bachelet defiende el modelo socialista y pide que se levanten las sanciones contra el chavismo

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La ex presidente chilena ha lamentado que los programas económicos y sociales puestos en práctica en los últimos años no hayan logrado elevar el nivel de ingreso que sigue siendo “dramáticamente bajo”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, vuelve a defender a las tiranías de izquierda del mundo, y luego de aceptar a Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de la organización internacional, ha insistido en que las “sanciones sectoriales” adoptadas contra los criminales del chavismo “han contribuido a empeorar la crisis social y económica”.

Sus declaraciones se dan mientras se desarrolla la farsa del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, proceso que cuenta con el aval de la ex presidente chilena del Partido Socialista.

“Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los Derechos Humanos”, ha declarado Bachelet, al actualizar desde Ginebra su informe sobre la dictadura en el país sudamericano

Bachelet considera que la situación humanitaria y económica que Venezuela venía arrastrando desde hace años se ha visto “agravada tanto por la pandemia como por las sanciones sectoriales”, y no por el socialismo.

“Reitero mi llamado a que se levanten las sanciones sectoriales”, dijo, sin pedir que se cambie el sistema económico o político del país.

La líder socialista ha aceptado a países como China, Bolivia, Cuba, Pakistán, Rusia, Afganistán, Qatar y Venezuela a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, todos donde sus regímenes han cometido múltiples y documentadas violaciones a los derechos humanos de sus propia población.

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Venezuela

La Policía detiene en Madrid a Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, ex jefe de la Inteligencia chavista

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Hugo Armando Carvajal es buscado por la justicia estadounidense por haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en Norteamérica.

La Policía Nacional de España ha detenido esta noche en Madrid al ex general venezolano Hugo Carvajal, conocido como ‘El Pollo’ Carvajal, que era prófugo de la Justicia norteamericana y tenía una orden de búsqueda y captura para su extradición a Estados Unidos.

El ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, continuaba estando protegido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando se escapó después de que la Audiencia Nacional aceptara entregarlo a las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Desde que abandonó la cárcel de Estremera, ‘El Pollo’ Carvajal ha mantenido contacto con los mismos miembros del CNI que le ayudaron a llegar a España. En concreto, la comunicación entre el guardián de los secretos del chavismo y los servicios secretos españoles se ha llevado a acabo mediante agentes del CNI.

De hecho, mientras ‘El Pollo’ Carvajal se encontraba encarcelado en la prisión de Estremera, los agentes de La Casa –como se conoce a la sede del espionaje español– mantuvieron al menos en una oportunidad una reunión con el hijo de Carvajal, según informa el medio Ok Diario.

Según han informado los agentes, Carvajal vivía “totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza”. Fuentes policiales han informado a la agencia EFE que la detención de Carvajal se ha realizado a las 21:15 hora local del día de hoy en la calle Torrelaguna de la capital por parte de agentes del Grupo Dos de Fugitivos de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la DEA norteamericana.

Prófugo de la Justicia

‘El Pollo’ Carvajal fue recibido en el aeropuerto de Barajas por los agentes del CNI con los que en la actualidad mantenía contacto. Carvajal llegó a España a finales del mes de marzo y fue conducido en furgoneta desde la pista de aterrizaje hasta el exclusivo piso de Valdebebas, a muy pocos kilómetros de la Terminal 4 de Barajas, según se pudo determinar en los últimos días.

Acusado de narcotráfico, ‘El Pollo’ Carvajal está acusado por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida de haber colaborado con el cártel del Norte del Valle, que operaba en el suroeste de Colombia. Desde allí, el líder del comando, Wilber Varena, pagó al que fuera jefe de la Inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para que colaborara en la exportación de cocaína desde Venezuela.

A estos hechos se le suman los subsiguientes delitos de blanqueo de capitales, secuestro, tortura y asesinato de sus rivales e informantes. También está acusado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de haber colaborado con las FARC para introducir drogas desde Venezuela y México en el país norteamericano. Este hecho lo habría llevado a cabo valiéndose de su condición de máximo responsable de la Inteligencia civil y militar de Venezuela durante su mandato.

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Venezuela

Maduro pone en jaque las negociaciones con la oposición y amenaza con arrestar a Guaidó

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A pesar de una negociación muy favorable para el chavismo, donde no tiene que hacer ninguna concesión y puede robar las elecciones a disposición, Maduro no está cómodo con el diálogo y ahora dice que Guaidó debe ir preso.

El dictador de VenezuelaNicolás Maduro, negó este domingo que las negociaciones que su gobierno desarrolla en México con la oposición se traduzcan en “impunidad”, una advertencia dirigida a Juan Guaidó y sus aliados.

Desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el mandatario demócrata eligió desarmar la política de presión al régimen chavista a través del Grupo de Lima y la figura de Guaidó, y en cambio quiere promover el dialogo entre las partes y buscar una salida democrática.

Esto es bastante absurdo, ya que las negociaciones no incluyen la salida de Maduro del poder, y claramente las elecciones serán fraudulentas y solo servirán para legitimar al chavismo en el poder. De todos modos, la decisión proveniente de Washington ha obligado a Guaidó a negociar con Maduro.

Representantes de Maduro y la oposición iniciaron el sábado una segunda ronda de discusiones en México, con facilitación de Noruega y acompañamiento de Rusia y Holanda, que se extenderá hasta el lunes, mientras los 4 países, más Estados Unidos que vigila de cerca, buscan una resolución pacífica al conflicto, incluso si esto significa dejar al chavismo en el poder.

Pero se ve que a Maduro tampoco le convence este dialogo, y decidió salir este domingo a atacar a Guaidó y a los opositores, por el crimen de haberse opuesto a su brutal dictadura. “Ni en México, ni en Marte, aquí no va a haber impunidad, aquí tiene que haber justicia, justicia severa”, dijo Maduro en una conversación con uno de sus ministros trasmitida por la televisión estatal.

“Yo sueño con el día en que haya justicia y estos bandidos y delincuentes paguen”, agregó el mandatario en referencia a Guaidó, líder opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países en todo el mundo.

Juan Guaidó

Guaidó, a quien Maduro calificó de “pelele” e “imbécil” pero nunca se ha animado a arrestar, enfrenta múltiples causas judiciales promovidas desde Caracas, aunque varios de sus colaboradores cercanos sí han sido detenidos.

“Es mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana”, afirmó el dictador chavista, enumerando las sanciones, “intentos de golpe de Estado” y el “secuestro y robo de más de 8.000 millones de dólares en cuentas bancarias” estatales venezolanas bloqueadas, todas causas inventadas por el régimen.

“Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, entendemos que nos sentamos con el gobierno de los Estados Unidos. Son los políticos dependientes de los dictámenes de los Estados Unidos, tanto en tiempos de Donald Trump como en tiempos de Joe Biden, expresó Maduro.

El diálogo se realiza con vistas a las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, comicios en los que participarán los principales partidos políticos opositores, rompiendo un boicot electoral de tres años.

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