La cueva de la familia de Ofelia Fernandez involucrada en un escandalo de corrupción de USD 500 millones

La investigación también menciona posibles ramificaciones en Mendoza, Córdoba, Salta, Misiones, Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil, además de sociedades constituidas en la Argentina y Estados Unidos. Entre las firmas señaladas aparecen Inter Cambio SRL, Full Consulting SRL, E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation.

La denuncia solicita medidas para reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros, analizar operaciones cambiarias, realizar pericias contables e informáticas y determinar si las entidades involucradas estaban autorizadas para operar. También reclama allanamientos, congelamiento de cuentas y cooperación judicial con Estados Unidos.

La cueva financiera vinculada a la familia de la exlegisladora kirchnerista Ofelia Fernández quedó bajo la lupa en una nueva investigación judicial por un nuevo escándalo de corrupción por USD 500 millones durante el gobierno de Alberto Fernández.

La denuncia, presentada en la Justicia Federal de Córdoba, apunta contra la casa de cambio Maguitur S.A., vinculada a la tía de la exlegisladora, luego de que en 2019 se descubriera que era socia y accionista de la firma.

La denuncia busca reconstruir el funcionamiento de una estructura que habría obtenido dólares al tipo de cambio oficial para luego venderlos en el mercado paralelo, con ganancias derivadas de la diferencia entre ambas cotizaciones.

El caso vuelve a poner el foco sobre Maguitur S.A., una casa de cambio fundada por la familia Guiñazú que aparece mencionada en la presentación judicial.

Según trascendió, Guillermo Guiñazú denunció hace aproximadamente un año a integrantes de su familia por una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos, el contrabando de divisas, la intermediación financiera no autorizada y el fraude informático.

La presunta operatoria con dólares oficiales

De acuerdo con la denuncia, durante el cepo cambiario Maguitur habría accedido de manera privilegiada a divisas al valor oficial mediante contactos en el Banco Central. Para justificar la demanda, habría invocado operaciones vinculadas con una sociedad offshore radicada en Florida, Estados Unidos. Posteriormente, esos dólares se habrían vendido en el mercado paralelo.

El monto estimado de las operaciones bajo sospecha rondaría los USD 500 millones. La presentación sostiene que, tras la liquidación de Maguitur en 2020, la actividad habría continuado de manera clandestina mediante sociedades y cuevas financieras.

Los antecedentes de Maguitur y el vínculo señalado con Ofelia Fernández

Los antecedentes que vinculan a la familia de Ofelia Fernández con la casa de cambio se remontan a 2019. Una investigación de La Derecha Diario reveló entonces que Ana María Mosso, tía de la exlegisladora kirchnerista, trabajaba para Maguitur S.A. y era socia y accionista de la firma junto con integrantes de la familia Guiñazú.

Mosso también había recibido sanciones del Banco Central en 2015 por más de $1,5 millones. Además, se descubrió que había sido cuestionada por no declarar la existencia de sociedades en Chile en las que poseía una participación del 27%.

La investigación de 2019 también consignó que Eva María y Ana María Mosso, madre y tía de Ofelia, eran oriundas de Mendoza y que Ana María había ocupado el cargo de ministra de Hacienda provincial durante el gobierno de Lafalla, en la década de 1990.

La causa busca determinar si existieron maniobras ilegales en el mercado cambiario y si la estructura denunciada continuó operando después de la disolución de Maguitur.

Entre las medidas solicitadas figuran, además, informes fiscales, patrimoniales y societarios, registros de operaciones sospechosas y el análisis de comunicaciones y movimientos fronterizos.