En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de EEUU empezaron a investigar los negocios de la AFA

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Avanza una investigación sobre más de 300 millones de dólares mientras Tapia acompaña a la Selección en el Mundial.

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Mientras Claudio “Chiqui” Tapia permanecía en Miami junto a la delegación de la Selección Argentina en la previa del partido de octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde, en esa misma ciudad se producía un movimiento clave en la investigación internacional por el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según trascendió, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA.

La reunión fue presencial, se extendió durante más de dos horas y formó parte de una investigación preliminar que busca determinar si las operaciones realizadas por la entidad a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos podrían haber configurado delitos bajo jurisdicción norteamericana.

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En paralelo, Tapia permanece en territorio estadounidense tras haber recibido autorización judicial para viajar, pese a la prohibición de salida del país que pesa sobre él en una causa local vinculada a presuntos desmanejos con fondos tributarios y previsionales por más de 19.000 millones de pesos.

Chiqui Tapia.
Chiqui Tapia.

El caso, que involucra una cifra superior a los 300 millones de dólares, comenzó a tomar mayor dimensión tras la intervención de autoridades federales estadounidenses. La citación de Tofoni representa uno de los primeros pasos concretos en el proceso de recolección de testimonios para reconstruir el circuito financiero de las operaciones internacionales del fútbol argentino.

El contexto en el que se produce este avance agrega un elemento adicional: la cúpula de la AFA se encontraba en Estados Unidos acompañando al seleccionado nacional durante la competencia mundialista.

Chiqui Tapia.
Chiqui Tapia.

La investigación en Estados Unidos está a cargo de tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros: Patrick Gushue y Christopher Ting, con base en Washington DC, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Su tarea se centra en determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal bajo legislación estadounidense.

Por el momento, las medidas adoptadas no implican imputaciones formales. El proceso se encuentra en una etapa preliminar orientada a identificar a los actores involucrados, analizar las estructuras utilizadas y establecer el recorrido del dinero en las operaciones internacionales de la AFA.

El momento en que se produjo la citación también resulta significativo. Mientras los investigadores federales comenzaban a tomar declaraciones en Miami, Tapia seguía de cerca la participación del equipo argentino en el Mundial.