En las últimas horas se llevó a cabo la detención preventiva de Natalia Foresio, madre del joven futbolista de Gimnasia y Esgrima La PlataJuan Cruz Cortazzo, acusada de liderar una asociación ilícita, participar en intermediación financiera no autorizada y en operaciones de lavado de dinero.
Foresio con su familia
A raíz de esto y tras un año de tareas investigativas, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la realización de 17 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia y Córdoba. Además, se dispuso el embargo de los bienes de Foresio que sumaban alrededor de 50.000 millones de pesos.
Durante el operativo, en el que intervinieron la Gendarmería Nacional y ARCA, se incautaron $199.492.700 en efectivo, USD 357.153, 1.090.180 pesos uruguayos, €13.070, R$5171 y £3100. También se secuestraron dos autos, 16 teléfonos móviles, 15 computadoras portátiles, un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de distintos calibres.
El dinero incuatado de Foresio
A Foresio, contadora y madre del futbolista del Lobo, se le imputó por ser "miembro de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, en calidad de jefa y organizadora".
Asimismo, se le "endilgó su participación en la organización y gestión de un esquema de contribuyentes que funcionan como usinas de facturación apócrifa, con la cual se llevaron adelante los siguientes ilícitos: evasión fiscal agravada, intermediación financiera no autorizada por más de $40.000.000.000, y lavado de activos".
Según diversas fuentes, Foresio se negó a prestar declaración ante el juez, quien rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Por su parte, la defensa sostuvo que la contadora "estuvo apegada a su rol de contadora tanto para la creación de sociedades como para el asesoramiento impositivo".
Además, los abogados remarcaron que ella "jamás realizó dolosamente facturación apócrifa. No contaba con elementos de detección para conocer los externos de un intercambio de bienes o servicios de un cliente ni el monto factura".
