La empresa llamada Astor Asset Management 3 ofreció prestarle USD 113,8 millones a Ricardo Salinas, quien puso USD 416,3 millones en acciones de Grupo Elektra como garantía.
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El nombre de la familia Astor, cuyos descendientes incluyeron al propietario de The Times entre 1922 y 1966, evoca riqueza, influencia y un impecable pedigrí dentro del establishment. Esa reputación, según acusaciones presentadas en tribunales de Reino Unido y Mónaco, habría sido utilizada por un presunto estafador para despojar a un multimillonario mexicano de más de 416 millones de dólares en acciones.
El caso surge cuando una empresa llamada Astor Asset Management 3 ofreció prestarle 113,8 millones de dólares a Ricardo Salinas. El magnate, convencido de que la compañía era “propiedad de la acaudalada familia Astor”, aceptó entregar 416,3 millones de dólares en acciones de Grupo Elektra como garantía.
Los ejecutivos de Salinas fueron informados de que negociarían el acuerdo con Thomas Mellon, descrito en un artículo online como “descendiente de la famosa familia Astor”. Pero había un problema: Mellon no existía, según un fallo del Tribunal Superior británico.
De hecho, todo habría sido una operación elaborada para engañar a Salinas. Según la sentencia, Mellon no era director ejecutivo de Astor Asset Management ni descendiente de los Astor. El verdadero propietario de la empresa era un empresario ucraniano llamado Vladimir Sklarov.
El exitoso empresario Ricardo Salinas Pliego en CPAC Argentina
El artículo que acreditaba la identidad de Mellon resultó eficaz: en julio de 2021 se acordó un préstamo de 113,8 millones de dólares, garantizado por acciones de Elektra que los custodios externos tenían prohibido vender.
Poco después surgieron alarmas cuando las acciones empezaron a venderse. Los ingresos de dichas ventas estaban siendo transferidos a cuentas bancarias en Mónaco a nombre de familiares de Sklarov, según documentos judiciales.
En septiembre del año pasado, Salinas obtuvo una orden del Tribunal Superior para congelar las acciones restantes de Elektra en poder de Astor Asset Management y Sklarov, así como los fondos derivados de las acciones ya vendidas. Una solicitud de Sklarov para revocar la orden fue rechazada.
Los intentos de Sklarov por anular la orden llamaron la atención sobre su supuesto historial de representaciones falsas en operaciones comerciales.
El juez Calver afirmó en su fallo: “Existe fuerte evidencia de que el Sr. Sklarov utilizó el nombre Astor precisamente para inducir a error a los demandantes, y que este fue su modus operandi en fraudes de préstamos respaldados por acciones.”
El juez destacó varios casos previos, incluyendo demandas en las que se acusaba a Sklarov de usar los nombres de instituciones financieras famosas para esquemas fraudulentos. En 2020, Barclays Bank lo acusó de infringir la marca Lehman Brothers, y en 2019 el Grupo Rothschild presentó una reclamación similar. Ambos casos se resolvieron con Sklarov acordando no utilizar esos nombres.
Vladimir Sklarov el prinicipal apuntado por la estafa a Salinas Pliego
La esposa y las hijas de Sklarov han solicitado ahora en un tribunal de Mónaco descongelar sus cuentas bancarias, lo que evitaría la orden global de congelamiento emitida por el Tribunal Superior del Reino Unido. La semana pasada, los abogados de ambas partes presentaron sus alegatos.
Salinas declaró a The Times: “Sklarov, un estafador serial que me defraudó, ahora está usando el tribunal de Mónaco para evadir la orden global de congelamiento del Reino Unido. Su uso de alias y familiares para perpetrar sus fraudes volverá a quedar expuesto, y nuestra reclamación de 500 millones de dólares prosperará.”
Sklarov vive un estilo de vida lujoso en Grecia. Posee un castillo de 4,45 millones de dólares en Normandía, un departamento de 2 millones en Trump Tower (Chicago) y un departamento en Atenas. Su familia también es propietaria de un yate de 13 millones de dólares llamado Enchantment.
Consultado sobre las acusaciones y los comentarios del juez, Sklarov señaló: “El tribunal de apelaciones revisó algunos hechos y otorgó a Astor el derecho a apelar, y Astor prevalecerá… La orden de congelamiento será levantada pronto.” Agregó que las acusaciones de Salinas eran “infundadas, contienen mentiras y contradicen el acuerdo de préstamo que firmó”.
