Alerta de Riesgo: ESTAFADORA Sophia Augusto y “LT Trading e Inversiones LLC” en Miami

Se emite la presente alerta debido al alto riesgo que representa la Sra. Sophia Augusto, radicada en Piura, Perú, considerando su historial financiero, legal y laboral, así como sus actividades recientes en Estados Unidos, las cuales evidencian un patrón de conducta fraudulenta y exposición significativa a terceros.

1. Denuncia penal vigente

Sophia Augusto enfrenta actualmente una denuncia penal por estafa agravada en Perú, registrada oficialmente el 11 de febrero de 2026 por el Ministerio Público en Piura.

2. Actividad en EE. UU. tras la denuncia

Tras recibir la notificación de la denuncia, viajó a Miami y comenzó operaciones en LT Trading e Inversiones LLC, empresa constituida junto a Angélica Bucardo, con dirección en 8001 NW 41st Street Apt 108, Miami, FL 33166 (actualizada en Sunbiz el 17/02/2026).

3. Uso de visa de turista para actividad empresarial

Sophia figura como CEO de la empresa mientras mantiene únicamente visa de turista, constituyendo una actividad laboral no autorizada en territorio estadounidense y generando alertas ante autoridades de inmigración.

4. Ingresos ocultos y posible evasión fiscal

Documentos oficiales muestran ingresos declarados de solo 800 soles mensuales, mientras que la evidencia presentada ante Karla Reyes Criollo, Jueza del 7° Juzgado de Paz Letrado de Piura, indica ingresos aproximados de un millón de dólares en los últimos tres años, sin que dichos ingresos hayan sido reportados ante la SUNAT. Esto constituye un riesgo de evasión fiscal y ocultamiento de capital.

Prueba concreta de cuánto reporta Sophia Augusto ante la Corte Superior de Justicia en 2025:

En junio de 2025, mientras Sophia Augusto informaba a las autoridades que ganaba “de 600-800 soles al mes (≈200 USD)”, un solo cheque recibido evidencia ingresos por $409,539.65 USD.

Esta evidencia demuestra de manera clara que una persona que presenta información falsa ante autoridades constituye un riesgo de confiabilidad, ya que su historial de engaños indica un patrón de conducta deshonesta y potencial de fraude.

5. Conducta fraudulenta y compromisos incumplidos

Se ha documentado que Sophia Augusto asumió compromisos de prestación de servicios para 2026 por los que cobró seis cifras y deliberadamente nunca tuvo intención de cumplir, coincidiendo con las fechas en la que estafó a su anterior empresa, alegando problemas de salud y personales. La evidencia oficial indica que, en realidad, desde el 17 de junio de 2025 operaba activamente la entidad “LT TRADING E INVERSIONES” en Florida, junto a Angélica Bucardo, según registros verificables y públicos en Sunbiz.

Adicionalmente, existen múltiples reportes de quejas en contra de Sophia Augusto por pérdidas significativas de dinero de terceros en la bolsa de valores, así como testimonios que señalan que ofrecía retornos garantizados y gestión de capital sin contar con licencia, mientras promovía públicamente supuestas ganancias diarias mediante marketing engañoso en el mercado bursátil.

Cabe precisar que las “ganancias” que exhibía públicamente no habrían provenido de operaciones reales en bolsa, sino —según denuncias y documentación presentada ante el Ministerio Público— de fondos emitidos por empresas que posteriormente interpusieron denuncias por presunta estafa agravada.

Toda la cantidad de dinero robado fue utilizado para adquirir equipos de trading de alto valor, como terminales Bloomberg, con el objetivo de simular éxitos financieros y justificar supuestas ganancias en bolsa. Parte de los fondos ocultos fue destinado a negocios ilícitos y actividades ilegales en Miami, según la evidencia recopilada hasta la fecha.

6. Reportes adicionales y perfil psicológico

Familiares y asociados han reportado irregularidades adicionales, incluyendo demandas legales, deudas impagas, hechos de violencia hacia su hijo adolescente (con pérdida de custodia comprobada desde junio de 2022) y la emisión de falsas declaraciones y calumnias ante autoridades. Todo ello refuerza los riesgos reputacionales y de fraude asociados a su conducta.

Cabe mencionar que el hijo adolescente de Sophia Augusto reside actualmente con su padre, ya que perdió la custodia debido a los abusos recibidos.

7. ALTO RIESGO para terceros

El historial de Sophia Augusto indica alto riesgo para sus propios familiares, debido a abusos y demandas documentadas y de acceso público, así como alto riesgo para clientes, socios y cualquier persona o entidad que interactúe con ella, incluyendo exposición a fraude, estafa, incumplimiento contractual y operaciones ilegales.

Resumen para autoridades:

1. Denuncia penal vigente en Perú por estafa agravada.

2. Actividad empresarial en EE. UU. con visa de turista (violación de normas migratorias).

3. Evidencia de fraude, incumplimiento de contratos y ocultamiento de ingresos.

4. Múltiples denuncias y reportes por falsas declaraciones, calumnias y marketing engañoso.

5. Riesgo elevado para terceros y exposición a operaciones ilegales.

El conjunto de evidencia demuestra que Sophia Augusto representa un alto riesgo financiero, legal y reputacional, con un historial de fraude, incumplimiento contractual, evasión fiscal, abuso familiar y operaciones ilícitas en Estados Unidos. Se recomienda a las autoridades competentes investigar de manera exhaustiva sus actividades en Miami y Perú, evaluar posibles violaciones migratorias y financieras, y tomar las medidas legales correspondientes para proteger a terceros, prevenir nuevos delitos y garantizar la integridad del sistema financiero y judicial.