Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami se encuentra en negociaciones con la Justicia de Estados Unidos para obtener un acuerdo de inmunidad antes de prestar declaración en una investigación que apunta a determinar si autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y socios comerciales incurrieron en presuntos actos de corrupción en territorio estadounidense.
La audiencia del testigo estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero no se concretó debido a que continúan las gestiones para alcanzar un entendimiento con los fiscales. El eventual acuerdo permitiría al convocado aportar información relevante sin exponerse a eventuales cargos.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese marco, el Gran Jurado tiene como objetivo establecer si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación formal vinculada con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
Chiqui Tapia.
La convocatoria a declarar fue formalizada mediante una subpoena emitida a pedido de ambos organismos. En el documento se ordena: “Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.
Asimismo, la orden exige la entrega de documentación que permita vincular a las principales autoridades de la AFA con la firma TourProdEnter y con su propietario, Javier Faroni.
Los fiscales Michael Berger, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni incurrieron en los delitos investigados bajo legislación estadounidense.
El foco de la causa está puesto en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette. Según la pesquisa, desde 2021 la empresa habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos vinculados a partidos amistosos y acuerdos comerciales con compañías como Adidas y Warner.
Chiqui Tapia.
En ese contexto, los investigadores intentan reconstruir la ruta de esos fondos, identificando los montos, las cuentas utilizadas y los destinatarios finales de las operaciones bajo análisis.
De acuerdo con la información preliminar, Faroni y Gillette habrían operado a través de cuentas bancarias en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Por este motivo, no se descarta que representantes de estas entidades sean convocados a declarar ante el Gran Jurado para aportar detalles sobre los movimientos financieros investigados.
La estrategia de la Fiscalía y del Departamento de Justicia consiste en reunir la totalidad de las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos. Esto incluye testimonios de personas que trabajan o trabajaron en bancos estadounidenses, en la propia asociación o en empresas con vínculos comerciales con la Selección.
Mientras avanzan las negociaciones para definir la situación del testigo clave, el proceso judicial continúa en etapa de recolección de evidencia, con el objetivo de determinar la eventual existencia de responsabilidades penales en el marco de las operaciones bajo investigación.
