Caso Márquez y Asociados en Córdoba: ratifican la cárcel para los dueños y caen los contadores
La causa de Márquez y Asociados sigue avanzando y va camino a ser la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Córdoba.
porRedacción
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El fiscal Gavier ordenó la captura de los auditores por ocultar el fraude millonario. La causa acumula 6000 denuncias hasta la fecha.
La justicia de Córdoba endureció su postura contra los delitos de guante blanco y confirmó la prisión preventiva para toda la cúpula directiva. El juez José Milton Peralta avaló la investigación que expuso una asociación ilícita dedicada a defraudar la confianza de los inversores locales. La medida envía una señal contundente al mercado sobre las consecuencias penales de vulnerar los contratos y la propiedad privada en la zona.
La novedad más impactante radica en que la fiscalía avanzó sobre los facilitadores técnicos que permitieron sostener el esquema fraudulento. El fiscal Enrique Gavier ordenó la detención inmediata de 2 contadores externos acusados de diseñar la ingeniería contable para la evasión. Se trata de una medida judicial que busca desarticular la red de protección profesional que blindó a la empresa constructora durante 10 años.
La resolución judicial de 63 páginas ratifica el encierro para los 7 líderes de la organización que permanecen detenidos en la cárcel local. Los hermanos Juan Pablo y Ariel Hernán Márquez continúan señalados como los jefes máximos de la banda junto a sus socios y parientes directos. La medida alcanza también a José Matías y Lucas Alberto Márquez además de los cuñados Ramiro y Matías Nieva y el socio Matías Ariel Acevedo.
El expediente judicial podría escalar a dimensiones históricas ya que se espera que la acusación abarque unos 6000 hechos de estafas penales.
Cómplices técnicos y fuga de capitales
Los contadores Gerardo Wenetz y Fabio Roberto Ferrari fueron señalados como coorganizadores de la banda criminal desde el inicio del complot. La fiscalía sostiene que brindaron el asesoramiento necesario para dar una apariencia de legalidad a los movimientos financieros de la firma. El estudio FW Contable habría diseñado las estrategias para ocultar los fondos provenientes de las estafas y desviarlos hacia cuentas ajenas.
Los profesionales están acusados de diagramar maniobras de evasión impositiva. La investigación detectó bienes en el exterior incluyendo propiedades en Estados Unidos y Panamá adquiridas con el dinero de los ahorristas. El fiscal asegura que los auditores indicaron cómo sacar del país parte del botín con aparente legalidad para burlar al juez de la quiebra.
El magistrado consideró imperiosa la medida cautelar para garantizar el avance de la causa y proteger los intereses de las miles de víctimas. Los imputados continuaron operando incluso tras las primeras denuncias eliminando evidencias digitales y configurando mensajes temporales. La justicia determinó que existe un riesgo procesal concreto de fuga y entorpecimiento de la investigación si recuperan la libertad ahora mismo.
Hotel Marlin en Miami, atribuido a la familia Márquez
Domiciliaria y escala del fraude
Lucas Márquez fue beneficiado recientemente con la prisión domiciliaria debido a problemas de salud que no pueden tratarse en el penal local. Los abogados defensores lograron acreditar la dolencia médica del director suplente de la firma ante las autoridades judiciales de la causa. Los imputados negaron la existencia de una asociación ilícita atribuyendo los incumplimientos a la inflación y la situación económica del país.
El expediente judicial podría escalar a dimensiones históricas ya que se espera que la acusación abarque unos 6000 hechos de estafas penales. Las familias denunciaron haber pagado la totalidad de sus viviendas sin registrar avances de obra significativos por parte de la constructora. El caso se perfila como el mayor fraude inmobiliario de la historia de Córdoba afectando la confianza en el sistema de desarrollo privado.
