Prisión preventiva para los contadores de Márquez y Asociados por desvío de fondos al exterior
El fiscal Enrique Gavier dictó la prisión preventiva para los contadores Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz por organizar una asociación ilícita masiva y delictiva.
El fiscal dictó preventiva para Ferrari y Wenetz tras detectar 12 empresas satélites usadas para ocultar patrimonio.
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El fiscal Enrique Gavier dictó la prisión preventiva para los contadores Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz por organizar una asociación ilícita masiva y delictiva. Los profesionales del estudio FW Contable montaron una estructura de 12 empresas para simular que el negocio inmobiliario cumplía con las leyes vigentes del país. Esta maniobra permitió desviar los fondos de 30.000 ahorristas hacia activos ocultos en el exterior para evitar cualquier tipo de embargo judicial.
La justicia detectó que la firma Márquez y Asociados funcionó como una pantalla legal para captar capitales privados sin intención de construir las viviendas. Los fondos terminaron en la compra de un hotel en Miami y departamentos en Panamá mediante una ingeniería contable diseñada para el vaciamiento. El fraude se sostuvo durante 10 años gracias a la manipulación de información económica que los imputados validaron ante los organismos de control.
Los imputados habrían borrado mensajes de WhatsApp y configuraron chats temporales con los hermanos Márquez para destruir las evidencias penales existentes. Gavier destacó el riesgo procesal debido a que los contadores mintieron bajo juramento sobre la existencia de las cuentas bancarias extranjeras descubiertas.
La justicia detectó que la firma Márquez y Asociados funcionó como una pantalla legal para captar capitales privados sin intención de construir las viviendas
Empresas satélites y vaciamiento programado del patrimonio
La fiscalía sostiene que existió un vaciamiento programado mediante el traspaso de capital hacia unidades de negocio ajenas a la construcción de casas. Se identificaron sociedades como Soluma y Agrocampo que funcionaban como pantallas para ocultar el destino de los millonarios aportes de los clientes. Los contadores negaron bajo juramento ante el juez conocer cuentas bancarias en Estados Unidos o vinculaciones con el hotel Marlin de Miami.
Para obstruir la investigación los acusados habrían borrado mensajes de WhatsApp y configuraron chats temporales con los dueños de la firma Márquez. Pocos días antes de las detenciones intentaron desligarse formalmente delegando la firma de balances críticos a un colega externo para evitar cargos.
La firma MRQZPABAR Desarrollos SA colapsó el 9 de mayo de 2025 al declararse en quiebra por insolvencia absoluta y dejar a miles de personas estafadas. La imposibilidad de cumplir con los más de 30.000 contratos firmados provocó el cese de actividades y reveló un tendal de damnificados en el país.
La fiscalía sostiene que existió un vaciamiento programado mediante el traspaso de capital hacia unidades de negocio ajenas a la construcción de casas
