La causa que investiga a Sur Finanzas por presuntas maniobras de lavado de dinero, financiera ligada al nefasto de Claudio "Chiqui" Tapia, tuvo este martes su operativo más grande desde que comenzó. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se desplegaron entre 25 y 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza y en diversos clubes de Primera y categorías de ascenso. El objetivo: obtener documentación contable que permita reconstruir el rol de la empresa en contratos de sponsoreo y préstamos a instituciones deportivas.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Cecilia Incardona, quien también pidió levantar el secreto fiscal y bancario de los clubes implicados. Entre las entidades visitadas por la Policía Federal se encuentran Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Excursionistas, Barracas Central, Deportivo Morón, Platense, Los Andes, Deportivo Armenio, Brown de Adrogué y Acasusso, entre otros. En todos los casos se busca verificar las operatorias comerciales con la financiera investigada.
Varios clubes fueron allanados por la causa de Sur Finanzas
Según la hipótesis judicial, Sur Finanzas habría otorgado créditos a distintas instituciones y luego cobrado las deudas mediante derechos de televisación o contratos de marketing. Algunas camisetas llegaron a lucir el nombre de la firma como sponsor principal. Los investigadores sospechan que ese circuito pudo haber servido para colocar fondos de origen ilícito.
Ariel Vallejo, dueño de la finaciera, es el principal apuntado en el expediente. Se presentó la semana pasada en el juzgado para entregar su teléfono celular, que será peritado. La fiscalía sostiene que su empresa, junto a estructuras como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio Club Banfield, habría actuado como engranaje para la introducción de dinero ilegal.
Banfield es uno de los principales clubes apuntados
La causa actual se conecta con otra investigación iniciada a partir de una denuncia de ARCA, que también apunta a Sur Finanzas. Incardona pidió que ambos expedientes se unifiquen por conexidad, un planteo que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.
Por otra parte, la financiera ya había sido allanada en su sede de Adrogué por orden del juez Sebastián Casanello, en una actuación vinculada al dinero administrado por imputados en otra causa. Ese procedimiento incluyó el secuestro de información ligada a la empresa antes llamada Neblockchain, luego renombrada como Sur Finanzas PSP.
La causa avanza con el foco puesto en determinar si la red financiera investigada funcionó como vía para blanquear dinero dentro del deportemás popular del país.
