La causa que investiga a Sur Finanzas por presuntas maniobras de lavado de dinero, financiera ligada al nefasto de Claudio "Chiqui" Tapia, tuvo este martes su operativo más grande desde que comenzó. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se desplegaron entre 25 y 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza y en diversos clubes de Primera y categorías de ascenso. El objetivo: obtener documentación contable que permita reconstruir el rol de la empresa en contratos de sponsoreo y préstamos a instituciones deportivas.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Cecilia Incardona, quien también pidió levantar el secreto fiscal y bancario de los clubes implicados. Entre las entidades visitadas por la Policía Federal se encuentran Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Excursionistas, Barracas Central, Deportivo Morón, Platense, Los Andes, Deportivo Armenio, Brown de Adrogué y Acasusso, entre otros. En todos los casos se busca verificar las operatorias comerciales con la financiera investigada.
