Sur Finanzas es la empresa vinculada al "Chiqui" Tapia que movió un billón de pesos y es investigada por lavado.
Los ejemplos son desconcertantes: un monotributista categoría D movió $8.700 millones por billeteras virtuales ligadas a Vallejo. Otro, con un domicilio súper humilde, declaró ingresos en efectivo por $255 millones y facturó a Sur Finanzas más de $230 millones. Un cliente clase A manejó $14.500 millones en operaciones digitales.
La documentación se repite: personas sin capacidad económica real que ingresaban flujos imposibles, todos vinculados a Sur Finanzas.
Durante esos años, la firma de Vallejo también invirtió en 14 plazos fijos. Algunos iniciaron con $500 millones, otros con $1.000 millones. La empresa incluso ofrecía su propia criptomoneda, llamada Netblockchain.
En los últimos días, una nueva hipótesis tomó fuerza. Investigadores judiciales dijeron que siguen una ruta que conecta a Sur Finanzas con el juego online ilegal. “Estamos indagando en una ruta de dinero del juego ilegal”, confirmó una autoridad del caso.
Esta línea se suma a las sospechas de lavado, evasión y movimientos ligados a redes políticas y deportivas. Las redes empiezan a caer
La causa principal pasó por manos de la fiscal Cecilia Incardona y ahora está en el juzgado de Federico Villena. Las pesquisas avanzan con múltiples ramificaciones.
Sur Finanzas fue presentada por Vallejo como un negocio exitoso. Hoy es el centro de una investigación que intenta reconstruir cómo una financiera nacida en pandemia terminó moviendo cifras propias de un banco grande.
El hilo conductor es siempre el mismo: dinero que no cierra, inversores imposibles y vínculos que explican una red más profunda.
En esa misma nota, Vallejo sumó contactos políticos. “Conozco a Insaurralde porque es fan de Banfield”, afirmó. Aseguró además que también patrocinaba a Banfield y que su círculo incluía a funcionarios de Lomas de Zamora.
Los vínculos se transformaron en hipótesis. Investigadores creen que Sur Finanzas pudo haber sido usada para financiar clubes cercanos a Tapia y para movimientos de dinero opaco relacionados con sectores del poder local.
La DGI presentó una denuncia global que apunta a algo central: una parte sustancial del dinero manejado por Sur Finanzas no tiene justificación económica. Muchos de los supuestos “inversores” eran monotributistas. Algunos de ellos vivían en casas precarias, pero manejaban cifras propias de magnates.
Sur Finanzas SP nació en 2020. Era una firma pequeña, con sede en Adrogué, fundada por Ariel Vallejo. En pocos años, la empresa se convirtió en un imán de dinero y movió más de un billón de pesos en depósitos, plazos fijos, operaciones en dólares y transferencias virtuales.
El crecimiento fue tan vertiginoso como inexplicable. La Justicia y la DGI detectaron que Sur Finanzas abrió 74 cuentas bancarias en entidades de todo el país. También creó subsidiarias con los mismos accionistas y movimientos millonarios.
La pregunta que guía todas las causas es simple: ¿de dónde salió el dinero?
La figura de Ariel Vallejo no era desconocida. Él mismo reconoció en una entrevista que tenía “una relación muy linda con el Chiqui Tapia”, presidente de la AFA. También dijo que le había prestado dinero a clubes y que era sponsor de Barracas Central.
