La causa recae en la Procelac y el fiscal Emilio Guerberoff por movimientos irregulares de Construcciones TAR y vínculos con clubes y la Liga Profesional
Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino. Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y cercano al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, está siendo investigado por presunto lavado de dinero que involucraría más de $6.000 millones. La causa, iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), recae en el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.
El foco de la investigación se centra en Construcciones TAR, empresa creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma habría recibido esta cifra entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos desproporcionados frente a su facturación real, de apenas $200 millones. Según la UIF, parte de este dinero se habría desviado a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.
Vallejo es socio cercano de Tapia
Entre las compañías involucradas, Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia habrían recibido $180 millones y $65 millones, respectivamente, de Construcciones TAR. Vallejo figura como accionista en la segunda empresa junto a su madre, Graciela Vallejo. Además, la UIF detectó irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.
La presencia de Vallejo en el fútbol argentino
Sur Finanzas ha tenido presencia destacada en el fútbol argentino, siendo sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selección Argentina y clubes como Racing,el cual incluye patrocinios y presencia en el estadio del club, Banfield, Barracas Central y Platense. Vallejo mantiene relaciones con figuras del fútbol, incluyendo a Lionel Messi, y planea nuevas inversiones en tarjetas corporativas y eventos deportivos.
Vallejo tiene relación con Messi
Por su parte, Vallejo inició su actividad con apenas tres empleados y actualmente lidera un grupo con más de 150 trabajadores. Sur Finanzas ofrece servicios como préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y billetera virtual para empresas.
Su carrera, que combina negocios, fútbol y vínculos políticos, está actualmente en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones consideradas sospechosas, en un caso que podría tener importantes repercusiones en el ámbito financiero y deportivo argentino.
