Escándalo en AFA: Ariel Vallejo, financista cercano a Tapia, investigado por presunto lavado de más de $6.000 millones

Escándalo en AFA: Ariel Vallejo, financista cercano a Tapia, investigado por presunto lavado de más de $6.000 millones
Vallejo está siendo investigado por presunto lavado de dineo

Las más leídas de Deportes

McDonald’s lanzó combos de Franco Colapinto que incluyen su auto a escala: cuánto cuesta y cómo conseguirlo

  1. El emotivo mensaje con el que Harry Kane celebró su Balón de Oro: "Fue una noche que nunca olvidaré"

  2. Ferro tendrá público visitante ante Acassuso y Patronato espera autorización para visitar a Atlético Rafaela

  3. Boca puede sellar la clasificación a la Libertadores en el Superclásico

  4. La decisión de Alpine que afecta a Colapinto en la recta final de la F1

Imagen de Alejandro Gambirassi
porAlejandro Gambirassi
Deportes

La causa recae en la Procelac y el fiscal Emilio Guerberoff por movimientos irregulares de Construcciones TAR y vínculos con clubes y la Liga Profesional

Agregar La Derecha Diario en
Compartir:

Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino. Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y cercano al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, está siendo investigado por presunto lavado de dinero que involucraría más de $6.000 millones. La causa, iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), recae en el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.

El foco de la investigación se centra en Construcciones TAR, empresa creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma habría recibido esta cifra entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos desproporcionados frente a su facturación real, de apenas $200 millones. Según la UIF, parte de este dinero se habría desviado a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.

Un campeón del mundo con España liquidó a Óscar Puente tras la tragedia de Toledo: "Twitter no es tu trabajo"
Te puede interesar:

Un campeón del mundo con España liquidó a Óscar Puente tras la tragedia de Toledo: "Twitter no es tu trabajo"

Derechazo en X

La Derecha Diario logo
TwitterInstagramYouTubeTikTokFacebook
Derecha Diario TV

Nosotros

  • Quienes Somos
  • Autores
  • Donar

Privacidad

  • Protección de datos
  • Canales
  • Sitemap
  • RSS

Contacto

  • info@derechadiario.com.ar
PUBLICIDAD
La Derecha Diario logo
ENX logoInstagram logoYouTube logoTikTok logoFacebook
ÚLTIMAS NOTICIASPOLÍTICAOPINIÓNINTERNACIONALESECONOMÍADEPORTESENTRETENIMIENTOLA DERECHA DIARIO INVESTIGANEGOCIOS & FINANZASSOCIEDADCÓRDOBA
ÚLTIMAS NOTICIASPOLÍTICAOPINIÓNINTERNACIONALESECONOMÍADEPORTESENTRETENIMIENTOLA DERECHA DIARIO INVESTIGANEGOCIOS & FINANZASSOCIEDADCÓRDOBA
DERECHA DIARIO TV
  • EN
    XInstagramYouTubeTikTokFacebook
  • DERECHA DIARIO TV
  • Secciones
  • ÚLTIMAS NOTICIAS
  • POLÍTICA
  • OPINIÓN
  • INTERNACIONALES
  • ECONOMÍA
  • DEPORTES
  • ENTRETENIMIENTO
  • LA DERECHA DIARIO INVESTIGA
  • NEGOCIOS & FINANZAS
  • SOCIEDAD
  • CÓRDOBA
  • Países
  • La Derecha Diario México logoLA DERECHA DIARIO MÉXICO
  • La Derecha Diario Uruguay logoLA DERECHA DIARIO URUGUAY
  • La Derecha Diario Ecuador logoLA DERECHA DIARIO ECUADOR
  • La Derecha Diario Israel logoLA DERECHA DIARIO ISRAEL
  • La Derecha Diario Estados Unidos logoLA DERECHA DIARIO ESTADOS UNIDOS
  • Temas
  • GUERRA EN IRÁN
  • El Diario
  • QUIENES SOMOS
  • AUTORES
  • PUBLICIDAD
  • DONAR

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo se impuso sobre Lionel Messi en la votación del B.O.A.T con su Balón de Oro de 2008

Cristiano Ronaldo se impuso sobre Lionel Messi en la votación del B.O.A.T con su Balón de Oro de 2008

La CONMEBOL rechazó el reclamo de Flamengo y confirmó a Estudiantes como finalista de la Copa Libertadores

La CONMEBOL rechazó el reclamo de Flamengo y confirmó a Estudiantes como finalista de la Copa Libertadores

La visita del papa León XIV modifica el calendario del fútbol argentino: qué partidos se reprograman

La visita del papa León XIV modifica el calendario del fútbol argentino: qué partidos se reprograman

Hay Checo para rato: Sergio Pérez renovó con Cadillac hasta 2029

Hay Checo para rato: Sergio Pérez renovó con Cadillac hasta 2029

Lando Norris tendrá un equipo propio de Fórmula 2 a partir de la temporada 2027

Lando Norris tendrá un equipo propio de Fórmula 2 a partir de la temporada 2027

Línea F del subte: Crecen las dudas sobre el consorcio chino que busca quedarse con la obra

Línea F del subte: Crecen las dudas sobre el consorcio chino que busca quedarse con la obra

La presencia de Vallejo en el fútbol argentino

Sur Finanzas ha tenido presencia destacada en el fútbol argentino, siendo sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selección Argentina y clubes como Racing, el cual incluye patrocinios y presencia en el estadio del club, Banfield, Barracas Central y Platense. Vallejo mantiene relaciones con figuras del fútbol, incluyendo a Lionel Messi, y planea nuevas inversiones en tarjetas corporativas y eventos deportivos.

Vallejo tiene relación con Messi
Vallejo tiene relación con Messi

Por su parte, Vallejo inició su actividad con apenas tres empleados y actualmente lidera un grupo con más de 150 trabajadores. Sur Finanzas ofrece servicios como préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y billetera virtual para empresas.

Su carrera, que combina negocios, fútbol y vínculos políticos, está actualmente en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones consideradas sospechosas, en un caso que podría tener importantes repercusiones en el ámbito financiero y deportivo argentino.

Vallejo es socio cercano de Tapia
Vallejo es socio cercano de Tapia

Entre las compañías involucradas, Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia habrían recibido $180 millones y $65 millones, respectivamente, de Construcciones TAR. Vallejo figura como accionista en la segunda empresa junto a su madre, Graciela Vallejo. Además, la UIF detectó irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.