Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino. Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y cercano al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, está siendo investigado por presunto lavado de dinero que involucraría más de $6.000 millones. La causa, iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), recae en el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.
El foco de la investigación se centra en Construcciones TAR, empresa creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma habría recibido esta cifra entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos desproporcionados frente a su facturación real, de apenas $200 millones. Según la UIF, parte de este dinero se habría desviado a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.
Entre las compañías involucradas, Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia habrían recibido $180 millones y $65 millones, respectivamente, de Construcciones TAR. Vallejo figura como accionista en la segunda empresa junto a su madre, Graciela Vallejo. Además, la UIF detectó irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.
