La administración estadounidense impuso sanciones contra dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas acusadas de lavar dinero para el Primer Comando de la Capital (PCC), organización recientemente designada como grupo terrorista por Washington.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra dos ciudadanos brasileños y varias empresas presuntamente vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), en el marco de la estrategia de la administración estadounidense para desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales transnacionales recientemente catalogadas como grupos terroristas.
Las medidas fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que acusa a los sancionados de haber lavado decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante redes de criptomonedas y operaciones comerciales.
Estados Unidos apunta contra la estructura financiera del PCC
Los principales sancionados son Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y Stella Nunes Henrique de Oliveira, identificada como su secretaria y colaboradora.
Según el Departamento del Tesoro, Shimada actuó como un nexo clave entre las operaciones del PCC desarrolladas en Florida y organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico.
El comunicado de la OFAC sostiene que los fondos obtenidos por la organización criminal en distintas ciudades de Estados Unidos eran enviados nuevamente a Brasil mediante complejas operaciones con criptomonedas.
"Shimada, radicado en San Pablo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros", indicó el organismo estadounidense.
Estados Unidos apunta contra la estructura financiera del PCC
Las empresas sancionadas
Además de los individuos, Washington bloqueó cuatro empresas que, según la investigación, integraban la estructura financiera utilizada para ocultar y mover recursos del PCC.
Las compañías alcanzadas por las sanciones son:
Victory Trading.
Pixwave.
Wave.
Avenidas Flutuantes, con sede en Portugal.
El Departamento del Tesoro recordó que Victory Trading ya había sido investigada anteriormente por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a un club de fútbol, causa por la que Shimada permaneció bajo arresto domiciliario durante parte de este año.
En cuanto a Stella Nunes Henrique de Oliveira, la OFAC aseguró que "actuó como intermediaria para la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales" para la red investigada.
Congelamiento de activos y bloqueo financiero
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses económicos de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedaron automáticamente bloqueados.
La OFAC precisó que:
"Todos los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC".
Además, los sancionados quedan excluidos del sistema financiero estadounidense, lo que impide realizar operaciones con entidades, empresas o ciudadanos de Estados Unidos.
El PCC ya fue declarado organización terrorista
Las sanciones llegan pocas semanas después de que Estados Unidos designara oficialmente al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, una decisión anunciada el 28 de mayo.
La medida fue adoptada por Washington pese a las objeciones del gobierno brasileño y busca ampliar las herramientas legales disponibles para perseguir las estructuras financieras y logísticas de ambas organizaciones criminales.
Con estas nuevas sanciones, la administración estadounidense profundiza su estrategia para atacar las fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional, utilizando bloqueos económicos, congelamiento de activos y restricciones al acceso al sistema financiero internacional como parte de su política de seguridad.
