Investigan a la AFA por deudas impositivas y analizan cuentas multimillonarias en el banco Credicoop

Según surge de esas actuaciones, la entidad contaba con cuentas operativas de alto volumen y plazos fijos en moneda extranjera, todos con fuerte actividad. Para los investigadores, el eje del caso no pasa por el destino final de los fondos, sino por determinar si la AFA tenía liquidez suficiente al momento de afrontar sus obligaciones fiscales y previsionales y, aun así, decidió no cumplir con los pagos.

Fuentes judiciales describieron el volumen de pruebas incorporadas como una "pila de documentación". Gran parte de la información fue aportada por ARCA, junto con datos requeridos a organismos públicos y entidades privadas. Entre las medidas más relevantes, el juez ordenó al banco Credicoop, donde la AFA concentró la mayoría de sus cuentas, que informe el detalle completo de los movimientos financieros, incluyendo titulares, saldos y operaciones.

En paralelo, el Credicoop también quedó bajo la lupa en otra causa. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, solicitó información sobre todas las cuentas de la AFA desde 2021, en el marco de una investigación por movimientos en el exterior vinculados al contrato con la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni. En ese expediente se pidió identificar titulares, apoderados, CBU y detallar cada operación realizada.

La defensa de Tapia, encabezada por los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, solicitó el sobreseimiento y el cierre de la causa. Argumentaron que resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía suspendieron las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro y que, en ese contexto, no existía obligación de pago exigible ni delito.

Sin embargo, ante una consulta del fiscal Navas Rial, ARCA respondió que esas resoluciones no suspendieron los vencimientos de las deudas, sino únicamente las ejecuciones. Con esa respuesta incorporada al expediente, el juez Amarante quedó en condiciones de resolver el pedido de sobreseimiento, mientras la situación procesal de la conducción de la AFA sigue bajo análisis.