La investigación, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, comenzó por presuntas maniobras irregulares en torno a la transferencia de un jugador de Banfield hacia un club de México. Sin embargo, con el avance de la pesquisa, el expediente se amplió hacia todas las instituciones deportivas que hayan mantenido operaciones con Sur Finanzas.
En paralelo, existe un conflicto de competencia con el Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora. Allí, el juez Federico Villena recibió por sorteo la denuncia del ARCA que detectó movimientos por $818.000 millones en billeteras virtuales vinculadas a la financiera.
Villena acusó a Incardona de fórum shopping, mientras la fiscal sostiene que el sistema informático judicial no contempló la conexidad entre causas. La definición ahora quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata.
