Se lo investiga como "promotor VIP" en una red que involucra a cientos de futbolistas en casinos de Las Vegas.
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La detención de Enrique "Quique" Felman en el Aeropuerto Internacional de Miami sacudió al ambiente deportivo. El periodista fue capturado por agentes federales en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
El caso, que tramita bajo estricto hermetismo en el estado de Nevada, señala a Felman como una pieza clave. La justicia sospecha que operaba una red de triangulación de fondos ilícitos a través de la industria del juego.
Según los investigadores, Felman actuaba bajo la fachada de un "promotor VIP" para casinos de lujo. Sin embargo, detrás de los viajes y las luces de Las Vegas, se escondía una compleja estructura financiera.
La ruta del millón de dólares: la prueba que complica a Felman
Uno de los motivos centrales del arresto es el hallazgo de una transferencia bancaria sospechosa. Se trata de un movimiento de un millón de dólares hacia una cuenta vinculada directamente al periodista.
De acuerdo con la investigación, la maniobra consistía en recibir esa suma millonaria. Felman habría retenido una comisión de 20.000 dólares para luego reenviar el resto del dinero a una tercera cuenta bajo sospecha.
Este flujo de dinero es lo que la justicia estadounidense tipifica como lavado de activos. El objetivo de este sistema es "limpiar" fondos de origen desconocido antes de que lleguen a su destino final.
Aunque su defensa sostiene que son movimientos habituales de la industria del entretenimiento, los fiscales de Nevada no coinciden. Para las autoridades, la falta de transparencia justificó el pedido de captura internacional.
El esquema de los casinos y el rol de los futbolistas "invitados"
Otro punto determinante en la detención es el sistema de reclutamiento de figuras del deporte. Felman habría sido el nexo encargado de llevar a exfutbolistas y jugadores en actividad a exclusivos casinos. Información difundida por Ángel de Brito
Se estima que la lista de implicados podría alcanzar los 600 nombres. Los deportistas eran convocados a casinos como el Resorts World Las Vegas bajo la apariencia de "presencias pagas".
Los invitados recibían sumas de hasta 20.000 dólares netos por participar, pero bajo reglas estrictas. Los investigadores señalan que los jugadores tenían prohibido apostar dinero propio.
Además, debían seguir instrucciones precisas sobre cómo y cuándo jugar mientras eran monitoreados. Este esquema permitía que grandes sumas de dinero circularan por las mesas de juego de manera controlada.
Futuro procesal: traslado a Nevada y una fianza millonaria
Tras su arresto el pasado 2 de febrero, Quique Felman permanece bajo custodia en el estado de Florida. Sin embargo, su destino final será Nevada, jurisdicción donde se originó la causa principal.
La justicia estadounidense ya fijó una fianza de 130.000 dólares para que el periodista pueda enfrentar el proceso en libertad. Su entorno analiza ofrecer una propiedad como garantía para cubrir dicho monto.
La instancia clave será el próximo 17 de febrero, fecha pactada para su primera audiencia judicial. Allí se definirá si el comunicador podrá esperar el juicio fuera de prisión o si continuará bajo arresto preventivo.
