La Justicia federal recibió un pedido de la fiscalía para profundizar una investigación sensible que tiene una vez más como eje central a la Asociación del Fútbol Argentino, el mafioso de Claudio "Chiqui" Tapia y sus socios, entre ellos Javier Faroni. El requerimiento, elevado al juez Marcelo Aguinsky, apunta a determinar la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado fuera del sistema bancario argentino más de 300 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA.
Según la presentación, la maniobra involucraría a figuras centrales del actual esquema dirigencial. Además del impresentable mandamás del fútbol nacional y del dueño de Deportick, entre los señalados aparecen:
- Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de AFA )
- Érica Gillette (administradora de TourProdEnter LLC);
- Andrés Scornik (controlante de Global FC LLC)
- Marcelo Fabián Ramón Saracco (socio de Odeoma Gestión SL y operador financiero ligado a la AFA)
- Melchor Amoedo Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL)
La fiscalía sostuvo que se detectaron desvíos de fondos hacia empresas offshore y actividades privadas sin relación directa con el fútbol. Entre los movimientos mencionados figuran un giro de TourProdEnter por 11.587 dólares a Carbello SRL, firma dedicada a la compra de caballos de salto, además de transferencias realizadas por Faroni a Horses Services, especializada en transporte equino, y a Equestrian, dedicada a la compra y venta de caballos.
El planteo judicial solicita determinar el vínculo entre los denunciados y las sociedades nacionales e internacionales involucradas, al señalar un "denominador común" en la operatoria. Para el juez Aguinsky, el núcleo de la investigación está se encuentra centrado en la AFA y en el circuito de ingresos generados por patrocinadores y acuerdos comerciales.
