La fiscalía solicitó avanzar en una causa por una supuesta red de intermediarios que habría canalizado fondos fuera del sistema bancario entre 2021 y 2025.
La Justicia federal recibió un pedido de la fiscalía para profundizar una investigación sensible que tiene una vez más como eje central a la Asociación del Fútbol Argentino, el mafioso de Claudio "Chiqui" Tapiay sus socios, entre ellos Javier Faroni. El requerimiento, elevado al juez Marcelo Aguinsky, apunta a determinar la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado fuera del sistema bancario argentino más de300 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA.
Según la presentación, la maniobra involucraría a figuras centrales del actual esquema dirigencial. Además del impresentable mandamás del fútbol nacional y del dueño de Deportick, entre los señalados aparecen:
Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de AFA )
Érica Gillette (administradora de TourProdEnter LLC);
Andrés Scornik (controlante de Global FC LLC)
Marcelo Fabián Ramón Saracco (socio de Odeoma Gestión SL y operador financiero ligado a la AFA)
Melchor Amoedo Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL)
La fiscalía sostuvo que se detectaron desvíos de fondos hacia empresas offshore y actividades privadas sin relación directa con el fútbol. Entre los movimientos mencionados figuran un giro de TourProdEnter por 11.587 dólares a Carbello SRL, firma dedicada a la compra de caballos de salto, además de transferencias realizadas por Faroni a Horses Services, especializada en transporte equino, y a Equestrian, dedicada a la compra y venta de caballos.
La Justiica investiga a Tapia y otros dirigentes por desvíos de hasta 300 millones de dólares
El planteo judicial solicita determinar el vínculo entre los denunciados y las sociedades nacionales e internacionales involucradas, al señalar un "denominador común" en la operatoria. Para el juez Aguinsky, el núcleo de la investigación está se encuentra centrado en la AFA y en el circuito de ingresos generados por patrocinadores y acuerdos comerciales.
La ampliación de la denuncia
En paralelo, la Coalición Cívica volvió a presentarse en los tribunales federales para pedir la ampliación de la causa. El espacio político, que ya había impulsado denuncias previas, sostuvo que existió "una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos", con comisiones que habrían alcanzado el 30%.
Los denunciantes son los dirigentes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, referentes del partido que lidera Elisa Carrió. En su presentación solicitaron que se investiguen posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.
Del Caiso y Yofe solicitaron la ampliación de la denuncia
Según la denuncia, la AFA habría utilizado al menos seis empresas intermediarias en el exterior para recaudar fondos provenientes de patrocinadores y otras fuentes, que luego se habrían distribuido por fuera del circuito legal.
La Coalición Cívica señaló que este esquema se habría implementado bajo la conducción de Tapia, con la participación directa de dirigentes de su entorno, entre ellos Petersen, el tesorero Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la AFA, quienes habrían coordinado el vínculo con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes.
