La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a supuestos testaferros de Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, de la Asociación del Fútbol Argetino sumó un testimonio clave. Una gerente del banco Coinag declaró este miércoles ante la Justicia que los fondos depositados en la cuenta de Real Central SRL, la sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, eran bajos y que resulta imposible que desde esa entidad se hayan financiado la compra de vehículos de alta gama secuestrados en una mansión de Pilar. Esta declaración deja sobre la mesa la posibilidad de que hayan falsificado el certificado contable para adquirirlos.
La testigo, que viajó desde Rosario, compareció ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Durante su declaración, fue consultada por la adquisición de un Porsche valuado en casi 500 millones de pesos, cuyo origen de fondos había sido certificado por un contador como proveniente de una cuenta de Real CentralSRL en ese banco. Sin embargo, la gerente sostuvo que, a la fecha de la operación, los montos depositados eran "mínimos" y que dicha certificación "era imposible", según indicaron las fuentes judiciales.
Una gerente del banco desmintió a los presuntos testaferros de la AFA
Además, en base al análisis de los movimientos generales de la cuenta, la testigo afirmó que enel banco "nunca pudo haber estado" el dinero utilizado para comprar los vehículos. Desde la entidad bancaria remarcaron ante la Justicia que los registros "establecen claramente que nunca estuvo ese dinero" y subrayaron que el banco es ajeno a cualquier operatoria irregular, actuando conforme a las normativas del Banco Central.
La declaración de la gerente se enmarca en una ronda de testigos convocada por Aguinsky para reconstruir la ruta del dinero de maniobras que, según la causa, podrían encuadrarse en delitos de lavado de activos, vinculados a la compra de la quinta, los vehículos y otras propiedades bajo investigación.
Para el próximo viernes está prevista la declaración de un broker de seguros que manejaba las pólizas de todos los vehículos, abonadas en efectivo, con el objetivo de identificar quién realizaba esos pagos y el origen de los fondos. También fueron citados dos pilotos de helicóptero que aterrizaron reiteradamente en el helipuerto de la quinta, valuada en 17 millones de dólares.
Toviggino y Tapia podrían sumar más problemas en los próximos días
En paralelo, la Cámara Federal de San Martín comenzó a intervenir para definir qué juzgado continuará con la causa. El fiscal Alberto Gentilli deberá dictaminar si el expediente sigue en manos de Aguinsky o si se traslada al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, como solicitó la defensa de Pantano.
Hasta que se resuelva ese conflicto de competencia, quedaron en suspenso nuevas medidas, entre ellas la citación de empleados de la quinta y la convocatoria a Pantanoy su madre para que realicen su descargo, prevista originalmente para diciembre.
Los detalles de la investigación
La investigación busca determinar cómo se financiaron los 59 autos y motos de alta gama secuestrados en un galpón de la casaquinta deVilla Rosa, Pilar, propiedad de la sociedad Real Central SRL. El lote fue valuado en 3.861.100 dólares por peritos oficiales y quedó bajo custodia judicial.
Entre los elementos que llamaron la atención del juzgado figura que los telepases de los vehículos se abonaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, la cual fue dada de baja por orden judicial.
