La Justicia de Estados Unidos investiga desvíos millonarios vinculados a la AFA
La Justicia de Estados Unidos investiga desvíos millonarios vinculados a la AFA
porAlan Ares
politica
La Justicia estadounidense habilitó el acceso a cuentas bancarias ligadas a contratos de la AFA y detectó movimientos por casi USD 300 millones fuera del control institucional.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta la investigación más delicada de su historia reciente, pero no en tribunales locales sino en Estados Unidos. Tres jueces federales autorizaron medidas de discovery que permitieron rastrear cuentas bancarias vinculadas a contratos comerciales internacionales de la entidad, exponiendo un esquema financiero paralelo con movimientos cercanos a los USD 300 millones.
La investigación, que ya encendió alarmas en bancos y organismos de control norteamericanos, avanza hacia una posible intervención del Departamento del Tesoro. En paralelo, el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original, anunció que presentará una nueva denuncia ante la Justicia argentina para que se investiguen presuntos desvíos y sustracciones de fondos de la AFA y de la Selección Nacional.
El punto de quiebre: el dinero bajo jurisdicción federal
A partir de una presentación realizada en octubre, la Justicia estadounidense habilitó el acceso a información bancaria de cuentas utilizadas para ejecutar contratos de la AFA. La clave fue la jurisdicción: buena parte del dinero circuló por bancos de Estados Unidos, lo que activó automáticamente la competencia de fiscales, jueces y agencias federales.
A diferencia de los procesos locales, el sistema judicial estadounidense obliga a las entidades financieras a entregar información detallada sobre titulares, beneficiarios finales, transferencias y conceptos de pago. Bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debieron abrir sus registros.
Las sospechas incluyen posibles maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y administración irregular de fondos provenientes de sponsors, derechos de transmisión y partidos internacionales.
TourProdEnter LLC, el corazón del esquema investigado
El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en agosto de 2021. Cuatro meses después, la AFA la designó como Agente Comercial Exclusivo para el Exterior, con facultades para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos y transferir excedentes.
El contexto fue clave: cepo cambiario, restricciones al acceso a divisas y una brecha creciente entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Sin embargo, la tercerización derivó en una concentración inédita de fondos fuera del país.
La Justicia de Estados Unidos investiga desvíos millonarios vinculados a la AFA
Según documentación bancaria analizada por medios nacionales, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de USD 260 millones en cuentas estadounidenses, sin contar transferencias internas. El volumen total investigado se acerca a los USD 300 millones.
De dónde salió el dinero y por qué nunca llegó completo
Los fondos bajo sospecha provienen principalmente de:
Sponsors internacionales de la Selección Argentina, con Adidas como principal aportante
Derechos de transmisión y plataformas digitales, como AFA Play
Partidos amistosos disputados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos
Los registros muestran que en numerosos casos el dinero ingresó directamente a cuentas de la empresa privada, sin pasar por cuentas oficiales de la AFA en Argentina, a pesar de que la asociación era la beneficiaria final de los contratos.
Falta de controles y una pregunta sin respuesta
Otro punto sensible es el control de las cuentas. Según la documentación, una sola persona figuraba con facultades plenas para ordenar transferencias. No aparecen instrucciones formales de la AFA ni mecanismos claros de auditoría.
La pregunta central que aún no tiene respuesta pública es evidente: ¿qué controles internos ejercía la AFA sobre una empresa que manejaba cientos de millones de dólares en su nombre?
Sociedades pantalla y transferencias bajo sospecha
La investigación detectó transferencias por al menos USD 42 millones desde TourProdEnter hacia cuatro sociedades radicadas en Florida, sin actividad comercial real, sin empleados y con domicilios virtuales. Estas firmas presentan características típicas de estructuras pantalla y están asociadas a personas con perfiles económicos incompatibles con los montos recibidos.
Este capítulo es uno de los más sensibles del expediente y refuerza la hipótesis de un esquema deliberadamente opaco.
El regreso del caso a la Argentina
Las revelaciones en Estados Unidos ya impactaron en el ámbito local. Tofoni presentará una nueva denuncia en Comodoro Py para que se investigue el perjuicio al fútbol argentino, incluyendo clubes, selecciones y recursos institucionales.
La Justicia de Estados Unidos investiga desvíos millonarios vinculados a la AFA
Según trascendió, organismos del Estado argentino remitieron documentación a fiscales estadounidenses y realizaron presentaciones ante entidades internacionales del fútbol, señalando posibles irregularidades financieras.
Un escándalo que expone la necesidad de reglas claras
Aunque la conducción de la AFA destacó superávits contables tras el Mundial de Qatar, la investigación muestra una fuerte contradicción entre los números locales y la opacidad en la gestión de fondos internacionales.
El expediente sigue en etapa de investigación y aún no hay imputaciones formales. Sin embargo, el volumen de dinero, la complejidad del esquema y la intervención de la Justicia estadounidense convierten al caso en una señal de alerta institucional.
En esta historia, el partido decisivo ya no se juega en la cancha. Se juega en los tribunales. Y esta vez, el árbitro está en Estados Unidos.
