La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta la investigación más delicada de su historia reciente, pero no en tribunales locales sino en Estados Unidos. Tres jueces federales autorizaron medidas de discovery que permitieron rastrear cuentas bancarias vinculadas a contratos comerciales internacionales de la entidad, exponiendo un esquema financiero paralelo con movimientos cercanos a los USD 300 millones.
La investigación, que ya encendió alarmas en bancos y organismos de control norteamericanos, avanza hacia una posible intervención del Departamento del Tesoro. En paralelo, el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original, anunció que presentará una nueva denuncia ante la Justicia argentina para que se investiguen presuntos desvíos y sustracciones de fondos de la AFA y de la Selección Nacional.
El punto de quiebre: el dinero bajo jurisdicción federal
A partir de una presentación realizada en octubre, la Justicia estadounidense habilitó el acceso a información bancaria de cuentas utilizadas para ejecutar contratos de la AFA. La clave fue la jurisdicción: buena parte del dinero circuló por bancos de Estados Unidos, lo que activó automáticamente la competencia de fiscales, jueces y agencias federales.
A diferencia de los procesos locales, el sistema judicial estadounidense obliga a las entidades financieras a entregar información detallada sobre titulares, beneficiarios finales, transferencias y conceptos de pago. Bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debieron abrir sus registros.
Las sospechas incluyen posibles maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y administración irregular de fondos provenientes de sponsors, derechos de transmisión y partidos internacionales.
TourProdEnter LLC, el corazón del esquema investigado
El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en agosto de 2021. Cuatro meses después, la AFA la designó como Agente Comercial Exclusivo para el Exterior, con facultades para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos y transferir excedentes.
