Los empresarios cordobeses fueron víctimas de una presunta estafa con la falsa criptomoneda entre 2018 y 2019.
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Los titulares de la desarrollista Márquez y Asociados, de Córdoba, quedaron involucrados como damnificados en la causa por la estafa internacional de OneCoin. Según la investigación judicial, los empresarios realizaron transferencias millonarias en dólares durante 2018 y 2019 creyendo participar en una inversión legítima. En total, las pérdidas ascienden a 1,32 millones de dólares, gran parte perteneciente al patrimonio de la firma.
El caso se analiza en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, en el marco del juicio contra una organización acusada de captar fondos mediante una criptomoneda que nunca existió. En la lista de damnificados figuran los hermanos Ariel y Juan Pablo Márquez, junto al contador Ramiro Gonzalo Nieva. Los tres realizaron operaciones a partir de una supuesta oferta de inversión promovida por representantes locales de OneCoin.
La maniobra fue detectada por el fiscal Enrique Gavier, quien también investiga la quiebra de la empresa constructora por estafas en la venta de viviendas. Según el expediente, los Márquez fueron contactados en agosto de 2018 por Mariana Noel López, quien organizó una reunión con presuntos agentes de OneCoin. A partir de entonces comenzaron los movimientos de dinero que culminaron con la pérdida millonaria.
OneCoin fue creada por los hermanos búlgaros Ruja Ignatova y Konstantin Ignatov
El origen del fraude global de OneCoin
OneCoin fue creada por los hermanos búlgaros Ruja Ignatova y Konstantin Ignatov, quienes desarrollaron un sistema piramidal que prometía una criptomoneda inexistente. A través de conferencias y eventos masivos en distintas capitales del mundo, lograron captar miles de inversores, entre ellos empresarios argentinos. En Córdoba, se realizaron encuentros en hoteles de lujo que sirvieron para reclutar aportantes.
Ignatova, considerada una de las mentes detrás del fraude, desapareció poco después del colapso del esquema financiero. Su hermano Konstantin fue detenido en marzo de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de lavado de dinero y fraude electrónico. Para entonces, la supuesta criptomoneda nunca había sido emitida y la caída del sistema dejó miles de damnificados en todo el mundo.
Los Márquez y Nieva aparecen como víctimas en los hechos 18, 19 y 20 del expediente, correspondientes a operaciones entre octubre del año 2018 y abril de 2019. Las transferencias detalladas incluyen montos de 65.136, 142.600, 58.500, 408.400, 120.546 y 142.600 dólares, entre otras. Según la instrucción, sólo en uno de los episodios se enviaron 1.133.190 dólares desde fondos empresariales.
Los hermanos Márquez están acusados de múltiples estafas
El tropiezo financiero de los desarrollistas cordobeses
Además del perjuicio empresarial,las víctimas realizaron dos transferencias personales: Juan Pablo Márquez giró 30.963 dólares y Nieva, 67.425 dólares. En total, las tres operaciones suman 1.231.578 dólares perdidos en la estafa internacional. Todas las disposiciones se efectuaron bajo la promesa de adquirir “paquetes educativos” que permitirían acceder a la criptomoneda.
La investigación sostiene que los fondos fueron transferidos a cuentas vinculadas a representantes regionales de OneCoin. Estas operaciones se realizaron en distintas fechas, entre octubre de 2018 y abril de 2019, cuando el fraude comenzaba a ser denunciado en varios países. Ninguno de los inversionistas cordobeses logró recuperar el dinero.
El juicio, que comenzó esta semana en Córdoba, incluye a varios imputados por estafas reiteradas y asociación ilícita. Entre ellos se encuentran los supuestos promotores locales del esquema financiero, responsables de organizar los eventos de captación. La fiscalía sostiene que actuaban como intermediarios directos de los líderes internacionales del fraude.
