Virtual wallets: ARCA set the new transfer limit effective from May

Virtual wallets: ARCA set the new transfer limit effective from May
These are the new caps imposed by ARCA

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Argentina

ARCA set new limits for digital wallets and bank accounts in May

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ARCA cross-references data between banks, digital wallets, and sworn statements. If it finds inconsistencies, it can initiate a tax audit process and require explanations or supporting documentation.

Current benefits for those with debts to ARCA

The agency also announced new facilities to regularize debts. The current payment plans were extended until May 30.

These benefits are aimed at small taxpayers, micro, small, and medium-sized enterprises, NGOs, and health sector entities.

El proceso para pedir el prestamo de Mercado Pago
El proceso para pedir el prestamo de Mercado Pago

What does the plan include?

  • Overdue obligations and fines until December 31, 2024.
  • Lower down payment to enter the facilities plan.
  • More installments to finance the tax debt.

How much did the down payment decrease?

  • Small taxpayers: from 25% to 17%.
  • Medium-sized enterprises tier 1: from 25% to 23%.
  • Medium-sized tier 2: from 30% to 23%.
  • Other taxpayers: from 35% to 28%.

According to ARCA, these measures aim to encourage tax compliance and reduce the level of debt. It also seeks to modernize collection and prevent evasion maneuvers.

La Derecha Diario on X

  1. AHORA — Desde EEUU, Flávio Bolsonaro publicó un comunicado oficial en el que se declara el legítimo presidente electo de Brasil, ratifica que hubo fraude electoral por parte de Lula da Silva y denuncia la persecución política: "Yo soy el presidente electo y los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que implementó una tiranía". "No huí de Brasil, salí por Brasil, salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece". "La persecución política que comenzó conmigo y con el expresidente Jair Bolsonaro [...] tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil".

    14 hours ago

  2. Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo y el único líder opositor que está en libertad en la dictadura de Lula, respaldó a Flávio Bolsonaro y aseguró que, si se quedaba en Brasil, iba a ir preso, aunque aclaró: "Yo le recomendé que se quede y luche".

    6 hours ago

  3. ORGULLO ARGENTINO: Una oyente de La Misa del @GordoDan_ celebró la histórica ayuda de Argentina y Estados Unidos para salvar a Flávio Bolsonaro de la feroz persecución política de Lula. "Me emociona saber que tengo un presidente que sabe lo que tiene que hacer y que tiene los huevos para hacerlo. ¡Milei 2027, @JMilei eterno!". El Gordo Dan coincidió y destacó la firmeza del Gobierno: "Tenemos el norte muy claro. No cambiamos de dirección. Sabemos hacia dónde vamos. Eso me parece un valor directamente inconmensurable. ¿Cuántos países del mundo tienen eso? Muy pocos. Estados Unidos y Argentina hoy, y chau".

    6 hours ago

  4. "DESDE LA OFICINA DE RESPUESTA OFICIAL RECOMENDAMOS SIEMPRE CHEQUEAR LAS FUENTES": @RespOficial_Arg del Gobierno de @JMilei dejó en ridículo a todos los medios que difundieron noticias falsas sobre el paradero de Flávio Bolsonaro durante toda la jornada del 27 de octubre, exponiendo sus mentiras y humillando a los mercenarios de la prensa con una simple recomendación: verificar las fuentes antes de "informar".

    6 hours ago

  5. DESGARRADOR: La exesposa de Jair Bolsonaro y madre de Eduardo y Flávio publicó un emotivo video entre lágrimas, lamentando que otro de sus hijos haya tenido que abandonar Brasil por la persecución política y que ahora no podrá ver crecer a cuatro de sus nietos. "Estoy muy triste. Mi corazón sangra. [...] Mis hijos son mi vida. Los amo muchísimo. La distancia nos separa, pero el amor nos une. Y ahora, separada de uno más, solo me queda decirte hasta pronto, Flávio, mi querido hijo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto".

    7 hours ago

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ARCA, the agency that replaced the former AFIP, tightened controls on money movements in virtual wallets and bank accounts.

By May, it defined new limits that, if exceeded, can trigger tax inspections and even sanctions. The focus is on funds that are not justified.

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What amounts can you transfer without triggering ARCA alerts?

Starting in May, the monthly transfer limit between virtual wallets is $2,000,000. If you exceed that amount, the agency can investigate the origin and destination of those funds.

Additionally, if you have a balance equal to or greater than $1,000,000 in a virtual wallet, ARCA may request your data if it finds inconsistencies with your income.

What movements does ARCA control?

  • Monthly bank credits.
  • Fixed-term deposits made in the month.
  • Cash withdrawals (in the country or abroad).
  • Final balances in bank accounts on the last business day of the month.
  • Final balances in virtual wallets at the same cutoff.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

All these data allow the agency to detect deviations or suspicious movements. If you can't justify income or expenses exceeding $600,000, ARCA can proceed with an inspection or apply sanctions.

What happens if you exceed the limits?

Exceeding the established amounts doesn't automatically mean a penalty. But it can trigger a review of the taxpayer's fiscal profile.

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