Más problemas para el Chiqui Tapia: la Justicia investiga un presunto desvío de US$50 millones vinculados a la AFA

En el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, empresa vinculada al empresario Javier Faroni, que habría administrado y recaudado fondos internacionales de la AFA por un total cercano a los 260 millones de dólares. Esos ingresos provendrían de contratos por partidos amistosos de la Selección, acuerdos comerciales con Adidas y derechos asociados a la plataforma AFA Play. La fiscalía intenta establecer qué porcentaje de ese monto fue efectivamente transferido a la asociación y cuál habría quedado en el camino.

Como parte de las medidas de prueba, Armella ordenó al Banco Coinag un informe detallado sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y extractos históricos vinculados a las sociedades mencionadas. Desde la entidad bancaria aclararon que "no forma parte de la causa" y aseguraron que sus operaciones se ajustan a las normativas del Banco Central y a la ley de prevención de lavado de activos, al tiempo que calificaron el requerimiento judicial como "normal".

Sin embargo, en el expediente consta que una certificación contable presentada para la compra de vehículos resultó ser falsa. Según se acreditó en sede judicial, el documento no había sido emitido por el banco y fue atribuido indebidamente a un profesional, lo que podría derivar en nuevas imputaciones a futuro.

La investigación también avanzó en el plano local. El juez ordenó un peritaje integral sobre el patrimonio de Banfield y sobre un fideicomiso vinculado al club, con el objetivo de determinar si parte de los fondos que habrían salido al exterior pudieron reingresar al país para financiar estructuras internas o gastos particulares.

Desde la fiscalía sostienen que "la reconstrucción de este circuito es vital para entender si hubo una administración fraudulenta de recursos que pertenecen al fútbol argentino". La figura penal bajo análisis es la administración fraudulenta, contemplada en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, aunque la causa podría ampliarse a falsificación de instrumento privado y lavado de activos si se confirma el uso de documentación apócrifa.

Con exhortos internacionales en preparación y nuevas pericias en marcha, el expediente avanza sobre un entramado financiero complejo que, de comprobarse, podría tener fuerte impacto institucional en el fútbol argentino.