La PSA ejecutó un operativo de gran escala en Córdoba y desmanteló una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Los agentes realizaron doce allanamientos en domicilios, oficinas y entidades bancarias de Jesús María, Córdoba capital, Sinsacate y Villa Los Aromos. El despliegue culminó con el secuestro de 838.968 dólares, 2.890 euros, vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentación relevante.
La investigación comenzó a fines de agosto por orden judicial y avanzó con tareas de campo que revelaron movimientos financieros incompatibles con actividades lícitas. Los agentes detectaron que el circuito económico bajo sospecha respondía a una empresa dedicada al acondicionamiento de legumbres para exportación. De acuerdo con los informes preliminares, el emprendimiento era gestionado por un matrimonio señalado por articular operaciones que excedían su actividad declarada.
El trabajo coordinado entre la PSA y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero permitió reconstruir parte del flujo de fondos investigado. Los investigadores identificaron transacciones que revelaban inconsistencias en la operatoria comercial de la firma involucrada. A partir de esos hallazgos, se definieron los allanamientos que dieron sustento a la medida judicial.
Maniobras internacionales y vínculos familiares
Informes oficiales indican que una sobrina de la pareja, subdirectora de una firma radicada en Estados Unidos, tenía un rol activo en el esquema financiero. Esa firma adquiría contenedores de granos exportados desde Argentina y luego comercializaba la carga en distintos puntos de Europa. Según la pesquisa, esos movimientos registraban patrones compatibles con delitos contra la administración pública.
Los resultados del operativo incluyeron la incautación de nueve vehículos, ocho celulares, nueve notebooks, computadoras de escritorio y equipos electrónicos. La cantidad de dinero encontrada en los allanamientos era tan voluminosa que, durante el conteo, los fajos se extendieron sobre superficies completas en las oficinas donde se realizó el procedimiento. A estos elementos se sumó un conjunto de documentos identificado como clave para profundizar el análisis financiero.
